上海白猫股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2007年3月8日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《2006年度监事会工作报告》

    3票同意；0票反对；0票弃权

    二、《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》

    3票同意；0票反对；0票弃权

    三、《关于公司2006年运作情况和经营决策的独立意见》

    3票同意；0票反对；0票弃权

    监事会认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作；各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够认真履行股东大会决议，董事、总经理在执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

    监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。

    监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    监事会认为，本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，未发现内幕交易，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。

    上海立信长江会计师事务所对公司的2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    四、《监事会对董事会编制的2006年年度报告的审核意见》

    3票同意；0票反对；0票弃权

    监事会认为：

    1、 公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、 公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、 在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    上海白猫股份有限公司监事会

    2007年3月10日