上海双鹿电器股份有限公司第六次(一九九六年度)股东大会于一九九七年六月 二十七日在公司本部多功能厅召开,出席本次会议的股东90名,代表股份9419. 0723 万股,占总股份的62.06%,符合《公司法》和《公司章程》规定的比例,经大会审议, 表决通过如下决议:

    1.审议通过了公司董事会一九九六年度工作报告;

    2.审议通过了公司一九九六年度经营回顾及一九九七年度方针目标;

    3.审议通过了一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算报告;

    4.审议通过了公司一九九六年度分配方案,公司1996年度主营业务收入 31329 .24万元,利润总额亏损7767.6万元,合并报表净利润亏损7845.6万元,上年度结转未 分配利润1309.2万元,冲抵后还亏损6536.4万元,鉴于公司一九九六年度经营出现亏 损,故一九九六年度不进行利润分配。

    5.审议通过了公司监事会一九九六年度工作报告。

    6.公司董事会向大会通报了关于公司一九九六年年度报告摘要中上海会计师事 务所出具的保留意见的说明,保留意见已全文刊登在4月30日上海证券报第21版《上 海双鹿电器股份有限公司一九九六年年度报告摘要》中。