上海白猫股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年10月13日以传真的方式送达全体董事。会议于2006年10月26日下午在天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼召开,会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事吴弘先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    《2006年第三季度报告》

    9票同意；0票反对；0票弃权

    第三季度报告中对本公司2006年度业绩情况进行了预测,情况如下：

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

    2、业绩预告情况：预计本公司2006年度净利润将出现盈利

    3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计

    二、上年同期业绩情况

    1、2005年度净利润：-38,965,661.93元

    2、2005年度每股收益：-0.256元

    三、2006年业绩预告情况说明

    至2006年底,公司主营业务利润及其他业务利润仍然无法平衡期间费用。但是,受常德路房产拆迁补偿费收益此一非经常性收益的影响,预计至2006年底公司仍将盈利。但累计盈利额较本报告期将有所下降。

    特此公告。

    上海白猫股份有限公司

    2006年10月28日