上海白猫股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2006年7月14日以传真的方式送达全体董事。会议于2006年7月27日下午在金沙江路1829号三楼白玉厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、《2006年中期报告》全文及摘要

    9票同意；0票反对；0票弃权

    二、《关于更换公司第五届董事会董事的议案》

    9票同意；0票反对；0票弃权

    2005年8月18日公司原第一大股东上海白猫（集团）有限公司（持有本公司44.48%的股份）与新洲集团有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的本公司29.99%股份转让给新洲集团有限公司。2006年4月21日，双方在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份转让过户手续，至此，新洲集团有限公司正式成为本公司第一大股东。

    2006年3月，上海市国有资产监督管理委员会同意将上海轻工控股（集团）公司持有的上海白猫（集团）有限公司全部权益划转给上海电气（集团）总公司。因此，本公司第二大股东上海白猫（集团）有限公司实际控制人变更为上海电气（集团）总公司。

    因公司第一大股东发生变更，以及公司第二大股东的实际控制人发生变更，公司第五届董事会董事左异群、黄海、卜为民、姚志贤、朱政谊提出辞去董事职务的申请。

    公司第一大股东新洲集团有限公司推荐傅建中、汪涛、陆恩东，第二大股东上海白猫（集团）有限公司推荐程彦敏，第三大股东上海轻工集体经济管理中心推荐苗华为公司第五届董事会董事候选人。（候选人简历附后）

    经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意左异群、黄海、卜为民、姚志贤、朱政谊辞去董事职务。

    同意傅建中、汪涛、陆恩东、程彦敏和苗华为公司第五届董事会董事候选人

    此项议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。

    上海白猫股份有限公司

    2006年7月29日

    附：

    傅建中，男，1950年出生，大学本科学历，高级经济师。

    曾任中农信浙江办事处主任；中农信浙江公司总经理, 浙江耀江高技术有限公司总经理，兼任海南海德纺织实业股份有限公司董事长；2003年至今担任新洲集团有限公司董事长兼总经理。

    汪涛，男，1970年出生，博士学历。

    曾任浙江东方集团股份有限公司董事会董事、董事会秘书、投资证券部经理和浙江东方志远投资有限公司总经理。

    陆恩东，男，1972年出生，大专学历，会计师。

    曾任嘉兴发展投资有限公司财务主管、嘉兴市南湖国际教育投资有限公司财务审计部经理、北京中冠房地产开发有限公司总经理助理兼财务部经理。

    程彦敏，男，1971年4月出生，大学本科学历，国际商务师。

    曾任上海电器股份有限公司市场战略处副处长、董事会秘书、总经理办副主任、证券部经理、副总经理、上海电气资产管理有限公司投资管理部副部长。2004年11月至今兼任上海电气实业公司常务副总经理。

    苗华，男，1960年11月出生，大学本科学历，高级经营师。

    曾任上海市第二轻工业局企管处副处长；上海轻工控股（集团）公司企管处副处长、资产经营部副处长。2002年11月至今任上海轻工集体经济管理中心总经理。