上海双鹿电器股份有限公司董事会于一九九七年四月二十八日召开了二届九次 全体会议,会议审议并通过了如下决议:

    1、审议并通过了公司董事会一九九六年度工作报告；

    2、审议并通过了公司一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告；

    3、审议并通过了公司一九九六年度利润分配预案:公司一九九六年度主营业务 收入31,329.24万元,利润总额亏损7,767.6万元,合并报表净利润亏损7845. 6万元, 上年度结转未分配利润1309.2万元,冲抵后还亏损6536.4万元。 鉴于公司一九九六 年度经营出现亏损,故公司一九九六年度不进行利润分配,以上分配预案提请股东大 会审议；

    4、审议并通过了公司一九九六年年度报告摘要；

    5、审议并通过了公司一九九六年度经营回顾及一九九七年度方针目标；

    6、审议并通过了公司关于召开第六次（一九九六年度）股东大会的议案。 有 关事项公告如下:

    ⑴、会议时间:1997年6月27日

    ⑵、会议地点:上海（具体时间、地点另行通知）

    ⑶、会议内容:

    ①、审议公司董事会一九九六年度工作报告；

    ②、审议公司监事会一九九六年度工作报告；

    ③、审议公司一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告；

    ④、审议公司一九九六年度利润分配方案

    ⑤、审议公司一九九六年度经营回顾及一九九七年度方针目标；

    ⑥、其它提交股东大会审议的事项。

    ⑷、出席对象:

    ①、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员

    ②、一九九七年六月六日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册、拥有 本公司股票的股东。

    ⑸、会议登记办法:

    符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户, 法人股东携带单位介绍 信、股票帐户, 于一九九七年六月十三日（上午九时─下午四时）来本公司办理出 席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    联系电话:021-62591346 传真:021-62748464

    邮编:200335 联系人:张 敏

    ⑹、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书格式附后,自制 或复印均有效。