每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经过与流通股股东充分沟通,根据非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。公司股票将于2006年5月11日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月10日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的《上海白猫股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》和《上海白猫股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》。
一、关于股权分置改革方案的调整情况
上海白猫股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日刊登公告以来,为了充分了解投资者的意见和建议,争取获得流通股股东的支持,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过热线电话、电子邮件、传真等形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
调整前的对价安排为："上海白猫股份有限公司非流通股股东新洲集团有限公司、上海白猫(集团)有限公司和上海轻工集体经济管理中心同意提供一定数量的股票用于执行对价安排,以换取公司非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东新洲集团有限公司、上海白猫(集团)有限公司和上海轻工集体经济管理中心支付的4.2股股票,非流通股股东支付的股份总数为5,544,005股。公司其它非流通股股东在本次股权分置改革方案中既不参与支付对价,也不获得对价。本次对价安排执行完毕后,公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。"
调整后的对价安排为："上海白猫股份有限公司非流通股股东新洲集团有限公司、上海白猫(集团)有限公司和上海轻工集体经济管理中心同意提供一定数量的股票用于执行对价安排,以换取公司非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东新洲集团有限公司、上海白猫(集团)有限公司和上海轻工集体经济管理中心支付的5.0股股票,非流通股股东支付的股份总数为6,600,006股。公司其它非流通股股东在本次股权分置改革方案中既不参与支付对价,也不获得对价。本次对价安排执行完毕后,公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。"
二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见
本公司独立董事杨建文、章曦、吴弘就公司股权分置改革方案调整的相关事项发表独立意见如下：
1、自公司董事会于2006年4月24日公告《股权分置改革说明书》后,公司非流通股股东通过多种渠道广泛地与投资者进行了沟通与交流,应广大流通股股东的要求,非流通股股东经过反复权衡后,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次调整股权分置改革方案,进一步保护了流通股股东的利益。
3、同意本次对公司《股权分置改革说明书》的修订。
4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。
三、补充保荐意见的结论性意见
就公司本次调整股权分置改革方案,中信建投证券有限责任公司出具补充保荐意见如下：
本次方案的调整是在公司非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真听取了广大流通股股东意见的基础上形成的。
本次方案的调整体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益。
本次方案的调整并不改变保荐机构前次所发表的保荐意见结论。
四、律师之补充法律意见
就公司本次调整股权分置改革方案,上海市锦天城律师事务所认为：
白猫股份对股权分置改革方案调整的程序和调整后的内容符合《公司法》、《证券法》、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》以及其他现行有效的法律、法规及规范性文件的规定,具备可操作性,可以依法实施；白猫股份本次调整后的股权分置改革方案尚需国有资产监督管理部门审核批准、公司相关股东会议批准以及上海证券交易所确认后方可实施。
附件：
1、上海白猫股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
2、上海白猫股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；
3、中信建投证券有限责任公司关于上海白猫股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于上海白猫股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；
5、上海白猫股份有限公司独立董事关于公司股权分置改革方案调整之独立意见。
特此公告！
上海白猫股份有限公司董事会
二零零六年五月十日
