上海白猫股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2005年7月19日以传真的方式送达全体董事。会议于2005年8月4日下午在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司独立董事杨建文先生授权委托公司独立董事章曦先生参加会议并表决。监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、《2005年半年度报告》及摘要

    9票同意；0票反对；0票弃权

    二、《关于批准公司2005年度上半年计提应收账款坏帐准备的议案》

    9票同意；0票反对；0票弃权

    2005年度上半年,公司根据应收账款的账龄及诉讼情况计提坏帐准备1,878,261.35元。

    特此公告。

    上海白猫股份有限公司董事会

    2005年8月6日