上海白猫股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年4月28日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《2005年第一季度报告》全文及正文

    3票同意；0票反对；0票弃权

    二、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》(修改内容详见附件)

    3票同意；0票反对；0票弃权

    第二项议案需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    上海白猫股份有限公司监事会

    2005年4月30日

    附件

    上海白猫股份有限公司《监事会议事规则》的修改内容

    根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股权益保护的若干规定》(证监发(2004)118号)和《关于督促上市公司修改公司章程的通知》证监公司字(2005)15号的有关要求,对公司《监事会议事规则》作如下修改：

    一、原《监事会议事规则》第四十九条为：“本规则由监事会修订。”

    现将该条修改为：“本规则由监事会负责拟订、修改,经公司股东大会审议通过之日起执行。

    本规则由监事会负责解释。”

    二、在原《监事会议事规则》第四十九条后增加一条：“第五十条 本规则为《公司章程》的附件。”

    三、原《监事会议事规则》第五十条为：“本规则由监事会负责解释。”

    现将该条删去。

    删去理由：原《监事会议事规则》第五十条的内容在第一项修改中已作规定。

    四、原《监事会议事规则》第五十一条为：“本规则经监事会审议通过后生效。”

    现将该条删去。

    删去理由：《监事会议事规则》的生效条件发生变更,在第一项修改中已对《监事会议事规则》生效条件作了具体规定。