上海双鹿电器股份有限公司第五次（一九九五年度）股东大会于1996年6月 21 日在公司本部多功能厅召开。出席本次会议的股东88名，代表股份9116.91 万股， 占总股份的66%。符合《公司法》和公司章程规定的比例。经大会审议批准， 表决 通过了以下决议。

    一、审议通过了公司董事会1995年度工作报告。

    二、审议通过了公司监事会1995年度工作报告。

    三、审议通过了公司1995年度决算和1996年度预算。

    四、审议通过了公司1995年度分配方案，内容如下：

    1995年度公司完成利润总额为1877万元，净利润为1864万元，以前年度结存可 分配利润为1386万元，本年度可分配利润为3250万元。公司一九九五年每股净利润 为0.1355元。依据《公司法》和公司章程的有关规定，决定按净利润的10% 计提法 定公积金186万元；按净利润的10%计提公益金186万元；按净利润的10%计提任意公 积金186万元；向全体股东按每十股派发一股红股的比例送股，计1382.28万元；余 下可分配利润为1309万元，转至下一年度分配。同时，在上述方案实施后，相应修 改公司章程的有关内容和办理变更工商注册登记的全部手续。

    五、审议通过了公司一九九五年度经营情况和一九九六年度业务发展规划报告。

    六、审议通过了公司董事会人事变动的报告。同意关万里先生因工作变动辞去 董事职务，并由蔡勤先生接替。

    附：蔡勤先生简历

    蔡勤 男 59岁 中共党员 高级工程师

    曾任上海家用电器公司技术科副科长，上海家用电器协会副秘书长， 1995年3 月加盟本公司，现任上海双鹿电器股份有限公司副总工程师（主持工作）。持有本 公司股票0股。

    七、审议通过了公司章程修改草案。