上海白猫股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年3月24日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案:
    一、《2004年度监事会工作报告》
    3票同意;0票反对;0票弃权
    二、《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》
    3票同意;0票反对;0票弃权
    三、《关于公司2004年运作情况和经营决策的独立意见》
    3票同意;0票反对;0票弃权
    监事会认为,依据国家有关法律、法规和《公司章程》,本年度公司决策程序合法;公司建立了较完善的内部控制制度,有效保证了公司按规范程序运作;各项经营活动没有违法、违纪现象;公司董事会能够认真履行股东大会决议,董事、总经理在执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
    监事会认为,公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度,并正在有效实施和不断完善,不存在显著的薄弱环节和风险隐患。
    监事会认为,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    监事会认为,本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定,公司的关联交易是公平的、合理的,并履行了必要的法定程序。未发现内幕交易,也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。
    上海立信长江会计师事务所对公司的2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果
    特此公告。
    
上海白猫股份有限公司监事会    2005年3月26日