每日必读本公司2003 年度股东大会于2004 年6 月3 日下午在上海市华夏宾馆举行，公司部分股东以及董事、监事、高级管理人员出席了大会。出席股东大会并参加表决的股东10 人，代表股数83,781,040 股，占公司股本总额的55.10%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议决议合法有效。经大会审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：
1、2003 年度董事会工作报告
表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
2、2003 年度经济工作总结及2004 年度经济工作计划
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
3、 年度财务决算报告及2004 年度财务预算报告
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
4、2003 年度利润分配方案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003 年度实现净利润15,978,611.68 元。按《公司章程》的有关规定，提取10％的法定公积金1,597,861.17元、10％的法定公益金1,597,861.17 元，提取10％的任意公积金1,597,861.17 元；本年度可供全体股东分配的利润为11,185,028.17 元，加上年初未分配利润22,364,410.39 元，减去本年度分配的2002 年度经股东大会通过派发的现金红利7,602,540.60 元，合计可供全体股东分配的利润为25,946,897.96 元。2003 年度利润分配方案：以2003 年度末总股本152,050,812 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税），余额15,303,341.12 元结转下一年度进行分配。
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
5、2003年度监事会工作报告
表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
6、续聘公司财务审计机构的议案
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039 股99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
7、董事会换届选举及独立董事报酬事项的议案
（1）选举马立行为公司第五届董事会董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
（2）选举左异群为公司第五届董事会董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
（3）选举姚志贤为公司第五届董事会董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
（4）选举朱政谊为公司第五届董事会董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
（5）选举黄海为公司第五届董事会董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,781,039股 99.999999％
反对 1股 0.000001％
弃权 0股 0％
（6）选举卜为民为公司第五届董事会董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
（7）选举杨建文为公司第五届董事会独立董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
（8）选举章曦公司第五届董事会独立董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
（9）选举吴弘为公司第五届董事会独立董事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
（10）第五届董事会独立董事报酬事项
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
8、监事会换届选举的议案
（1）选举王根林为公司第五届监事会监事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
（2）选举孙华为公司第五届监事会监事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
（3）选举郑大德为公司第五届监事会监事
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
9、修订公司章程有关条款的议案
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
10、修订公司股东大会议事规则有关条款的议案
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 83,780,939股 99.99988％
反对 1股 0.000001％
弃权 100股 0.000119％
11、公司与上海白猫（集团）有限公司关联交易的议案
本交易为关联交易，上海双联联社是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海双联联社放弃表决权。扣除上海双联联社持有股权数67,632,269 股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为16,148,771 股。
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 16,148,670股 99.99937％
反对 1股 0.00001％
弃权 100股 0.00062％
12、公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易的议案本交易为关联交易，上海双联联社是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海双联联社放弃表决权。扣除上海双联联社持有股权数67,632,269 股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为16,148,771 股。
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 16,148,670股 99.99937％
反对 1股 0.00001％
弃权 100股 0.00062％
13、公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易的议案
本交易为关联交易，上海双联联社是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海双联联社放弃表决权。扣除上海双联联社持有股权数67,632,269 股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为16,148,771 股。
- 表决股数 占有效表决股权数的比例
同意 16,148,670股 99.99937％
反对 1股 0.00001％
弃权 100股 0.00062％
本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师现场见证，上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师出具的法律意见书的结论为：公司2003 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2004 年6 月4 日
