本公司四届二十次董事会会议于2004年4月27日下午在上海市天山路641号一楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事姚志贤先生授权委托董事左异群先生参加会议并表决,独立董事吴弘先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、《2004年第一季度报告》全文及正文

    二、审议通过召开公司2003年度股东大会的有关事宜,具体事项如下：

    1、会议时间

    2004年6月3日下午1：30

    2、会议地点

    上海华夏宾馆三楼华夏厅(地址：上海市漕宝路38号)。

    3、会议议题

    (1)审议《2003年度董事会工作报告》

    (2)审议《2003年度经济工作总结及2004年度经济工作计划》

    (3)审议《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》

    (4)审议《2003年度利润分配方案》

    (5)审议《2003年度监事会工作报告》

    (6)审议《续聘公司财务审计机构的议案》

    (7)审议《董事会换届选举及独立董事报酬事项的议案》

    (就每位董事候选人及独立董事报酬事项逐一表决)

    (8)审议《监事会换届选举的议案》

    (就每位监事候选人逐一表决)

    (9)审议《修订公司章程有关条款的议案》

    (10)审议《修订公司股东大会议事规则有关条款的议案》

    (11)审议《公司与上海白猫(集团)有限公司关联交易的议案》

    (12)审议《公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易的议案》

    (13)审议《公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易的议案》

    4、会议主持人：董事长马立行

    5、出席会议的对象：

    (1)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    (2)截止2004年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。

    6、会议登记办法

    (1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续,受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人身份证、委托人股东账户进行登记。

    (2)登记地点：上海市常德路774号

    (3)登记时间：2004年5月20日？？？2004年5月21日(上午9：00？？？11：00,下午2：00？？？4：00)

    (4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。

    7、注意事项

    (1)根据规定本次股东大会不馈赠礼品。

    (2)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    (3)联系方式：

    联 系 人：徐晔、姚芳

    联系电话：021 - 32023251、52700202

    传真电话：021 - 52701369、50270505

    通讯地址：上海市金沙江路1829号

    邮 编：200333

    特此公告。

    

上海白猫股份有限公司董事会

    2004年4月29日