上海双鹿电器股份有限公司第二届董事会第四次全体会议于一九九六年四月二 十六日在上海玉屏宾馆举行,现将会议的重要决议公告如下:

    一、审议通过了公司董事会1995年度工作报告；

    二、审议通过了公司95年度经营情况和1996年度业务发展规划报告；

    三、审议通过了公司1995年年度报告摘要；

    四、审议通过了公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    五、审议通过了公司1995年度分配预案；

    公司1995年度净利润为1862.14万元,以前年度结存可分配利润为1375.82万元, 本年度可分配利润为3237.96万元。按公司章程规定从净利润中计提10 ％法定公积 金186.21万元,10％法定公益金186.21万元,10％任意公积金186.21万元, 按每十股 派发一股红股,计1382.28万元,余1297.04万元转入下年度分配。 该预案提请股东 大会审议通过后实施。

    六、审议通过了公司章程修改草案。

    七、决定于一九九六年六月二十一日下午二时召开第五次（一九九五年度）股 东大会,现将有关事项公告如下:

    1、会议主要议程:

    （1）审议公司董事会1995年度工作报告；

    （2）审议公司监事会1995年度工作报告；

    （3）审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    （4）审议公司1995年度利润分配预案；

    （5）审议公司1995年度经营情况和1996年度业务发展规划报告；

    （6）审议公司董事会人事变动的报告；

    （7）审议公司章程修改草案；

    （8）其它事项。

    2、出席对象:

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）1996年6月7日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    3、出席会议登记办法:

    （1）登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、股票帐户办理登记手 续；个人股股东持本人身份证、股票帐户和持股凭证办理登记手续；外地股东可通 过电话、传真办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书；

    （2）登记地点:上海市天山路651号公司接待室；

    （3）登记时间:1996年6月13日至6月14日（上午8:00￣下午4:00）。

    4、其它事项:

    （1）会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理；

    （2）会议地点经登记后另行通知；

    （3）联系电话:021-62346090 021-62410000转5115

    传 真:021-62748464

    联系人:张 敏