上海市第一百货商店股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年12月18日上午在公司本部会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,未参加会议的2名非关联董事及1名独立董事均委托表决。本次会议审议通过如下议案:
    一、关于公司转让所持上海市第一百货沪西商厦90%的全部股权和债权、受让上海一百(集团)有限公司持有的上海市南京东路800号(上海市第一百货商店东楼)土地使用权、上海市六合路39、41-51号(仓库)土地使用权以及上海市西藏中路462-474号1-2层(中百大酒店)房地产权的议案(3名关联董事放弃在董事会上对该议案的表决权);
    二、关于召开2003年度第一次临时股东大会的决定。
    
上海市第一百货商店股份有限公司董事会    2002年12月18日