本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容：

    ●会议召开日期：2003年1月20日上午9：00

    ●会议召开地点：股东登记时另行通知。

    ●会议召开方式：现场召开

    ●提案：详见会议议程

    一、召开会议基本情况：

    本公司董事会决定于2003年1月20日（星期一）上午9：00以现场方式召开2003年第一次临时股东大会,会议召开地点在股东登记时另行通知。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于公司转让所持上海市第一百货沪西商厦90%的全部股权和债权、受让上海一百（集团）有限公司持有的南京东路800号、六合路39、41-51号土地使用权以及西藏中路462-474号1-2层房地产权的议案》。

    2、审议董事会议事规则（已在上海证券交易所网站上全文披露）；

    3、审议监事会议事规则（已在上海证券交易所网站上全文披露）。

    三、出席会议对象：

    1、2002年12月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、符合上述条件的股东委托代理人；

    3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法：

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

    3、异地股东可以信函或传真的方式办理登记手续（需提供上述1、2项规定的有效证明复印件）；

    4、登记地点：上海一百假日酒店（上海市东大名路687号二楼）。

    5、登记时间：2003年1月9日（星期四）上午9：00—11：30,下午1：30—3：30；

    6、股东办理登记后,凭公司发给的出席会议通知参加股东大会,会期半天,与会股东的食宿和交通费自理。

    五、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦18楼

    电话：（021）63223344转61840、61841、61842、61843、61850分机

    传真：（021）63517447

    邮政编码：200001

    六、注意事项：

    本次股东大会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》（证〖1998〗4号）和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〖2002〗001号）的规定,对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。