上海市第一百货商店股份有限公司董事会决定于1994年5月6日召开第三次股东 大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议通过公司1993年经营状况和1994年发展规划报告；

    2.审议通过公司1993年财务决算及1994年财务预算报告；

    3.审议通过公司1992年下半年及1993年度利润分配方案；

    4.审议通过公司监事会工作报告；

    5.增免公司董事会成员；

    6.修改公司章程；

    7.其它有关事项。

    二、会议出席资格：

    1.截至1994年4 月 15 日在上海证券交易所登记在册并持有本公司社会法人股 50000股以上（含50000股）、社会个人股8000股以上（含8000股）的股东均可出席。

    2.社会法人股持股不足50000股，社会个人股持股不足8000股的股东， 可分别 按社会法人股每50000股、社会个人股每8000股自行协商产生一名委托代表出席。

    3.本人不能出席大会，可委托代理人出席。

    三、会议登记手续：

    1.符合会议出席资格的法人股股东持单位介绍信及本公司股票认购缴款收据； 个人股股东持本人身份证、股票帐户磁卡及股票认购单据办理登记手续。

    2.登记时间：1994年4月19日－4月20日 上午10:00-11:30，下午1:30-4:30

    3.登记地点：本市南京东路830号六楼外宾招待室

    4.联系电话：（021）3223344×2612或2308

    5.传真：（021）3207447