上海市第一百货商店股份有限公司董事会决定召开公司2000年度股东大会，现 将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年6月1日（星期五）上午9时整；

    2、会议地点：上海静安体育馆（南阳路123号，近西康路口，公交15、20、21、 24路均可到达）；

    3、会议内容：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度总经理业务报告；

    （4）审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    （5）审议公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增方案：

    公司2000年度实现净利润5866.51万元，根据《公司法》和《公司章程》规定， 弥补年初未分配利润负数后，提取10%法定公积金487.24万元，提取10%法定公益金 487.24万元，加上上年未分配利润-994.13万元，实际可供股东分配利润3897.90万 元。经董事会研究决定：至2000年末，公司的资本公积金累计96653.31万元，拟以 2000年末的股份总数52985.94万股为基数，向全体股东按每10股送1 股的比例转增 股本，共转增5298.59万元，尚余91354.72万元及剩余未分配利润3897.90万元转入 下一年度。

    上述预案需经2000年度股东大会审议通过。

    （6）审议公司董事会换届选举提案：

    公司第三届董事会自1998年6月起至2001年6月届满，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，本届董事会提名下一届董事候选人为董绍诚、蒋禹照、张引琪、金 忠银、闻韵芳、周忠祺、张恭慈、姜国芳、纪康文，提交公司2000年度股东大会选 举表决。

    （7）审议公司监事会换届选举提案：

    公司第三届监事会自1998年6月起至2001年6月届满，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，本届监事会提名下一届监事候选人为王清华、吕勇、祁月红、奚众 慧、马桂宁，提交公司2000年度股东大会选举表决。

    4、出席会议对象：

    （1）2001年5月11日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东；

    （2）符合上述条件的股东委托的代理人；

    （3）公司的董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）凡符合上述条件的股东，请持股东帐户、本人身份证、授权委托书、 法 人股东持单位介绍信、股票帐户于2001年5月21日（上午9：00—11：30，下午1 ： 30—3：30）前往上海一百假日酒店（上海市东大名路687号二楼）办理登记手续， 外地股东可通过邮寄或传真办理。

    （2）会期半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

    （3）联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦18楼

    邮政编码：200001

    电 话：021—63223344转61850分机

    传 真：021—63517447

    

上海市第一百货商店股份有限公司董事会

    2001年4月25日

    附1：董事、监事候选人简历

    董绍诚先生：55岁，中共党员，大学毕业，高级经济师。曾任上海市第二商业 局副局长、上海内外联合贸易公司、上海申宏公司董事长兼总经理、中华旅游纪念 品总公司董事长、上海商贸实业有限公司董事长、上海内外联合综合商社管委会主 任、上海水产（集团）总公司管委会主任兼党委书记、山东省济南市政府副市长。 现任上海一百（集团）有限公司董事长、党委副书记、上海市第一百货商店股份有 限公司董事长。

    蒋禹照先生：52岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海针织批 发公司总经理、上海友谊华侨股份有限公司副董事长、总经理、上海友谊（集团） 有限公司总经理。现任上海一百（集团）有限公司总经理、党委副书记、上海市第 一百货商店股份有限公司副董事长。

    张引琪先生：47岁，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任上海市第一百 货商店总务后勤部部长，商店襄理、副总经理，上海市第一百货商店股份有限公司 执行董事、副总经理。现任上海市第一百货商店股份有限公司总经理。

    金忠银先生：50岁，中共党员，大专毕业，高级政工师。曾任南京部队干部处 副处长、团党委书记、市财贸党委组织处副处长、市财贸党委办公室副主任、市财 贸机关党委副书记，现任上海市第一百货商店股份有限公司党委书记。

    闻韵芳女士：46岁，中共党员，大专毕业，高级政工师。曾任上海市第一百货 商店器皿鞋帽商场副经理、党支部书记、商店襄理。现任上海市第一百货商店股份 有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    周忠祺先生：44岁，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海市第一百货商店 财会科副科长、科长、上海东方商厦财务部经理、上海一百（集团）有限公司综合 计划部经理、财务部经理，现任上海市第一百货商店股份有限公司财务总监。

    张恭慈先生：57岁，大专毕业，高级会计师。曾任上海商业会计学校教务科副 科长、上海市第十百货商店财务科副科长、华联商厦财务科科长、华联集团财务部 副经理、交家电集团公司总会计师、上海一百（集团）有限公司国资部副经理。现 任上海一百（集团）有限公司国资部 经理。

    姜国芳先生：44岁，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行上 海分行组织处科长、中国工商银行上海分行组织处副科长、科长、副处长、人事信 息站副站长、上海申银证券有限公司董事、副总经理、党委副书记。现任申银万国 证券股份有限公司副总裁。

    纪康文先生：40岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海市财政局办公室科 员，现任上海市国资办企业处处长。

    王清华先生：57岁，中共党员，大专毕业，高级政工师。曾任五金机械公司副 经理、党委书记，上海市第一商业局组织处处长、局党委副书记。现任上海一百（ 集团）有限公司副董事长、党委书记、上海市第一百货商店股份有限公司监事长。

    吕勇先生：44岁，中共党员，大学毕业，高级会计师。曾任上海市审计局基建 处主任科员、审计培训中心副主任、综合处处长。现任上海一百（集团）有限公司 财务总监

    祁月红女士：31岁，中共党员，大学本科（双学士），经济师。曾任一店东楼 管理部副经理。现任上海市第一百货商店股份有限公司监察审计室主任。

    奚众慧女士：47岁，中共党员，大专毕业，高级政工师。曾任上海针织品公司 副科长、党支部书记、上海市第一百货商店五楼商场副经理。现任上海市第一百货 商店股份有限公司工会副主席。

    马桂宁先生：63岁，中共党员，高中毕业。1974年12月进上海市第一百货商店 工作，先后被评为全国“十佳”营业员、全国“十佳”职业道德标兵、全国劳动模 范。现任上海市第一百货商店三楼商场营业员、第一百货马桂宁学校名誉校长、全 国人大代表。