经公司董事会决定 , 上海市第一百货商店股份有限公司第二次股东大会将于 1993年4月份召开。

    一、大会主要议程:

    1,审议通过公司1992年经营状况和1993年发展规划报告;

    2,审议通过1992年度财务决算及1993年财务预算报告;

    3,审议通过公司1992年度送股方案;

    4,关于公司股票面额拆细报告;

    5,增减董事会成员;

    6,其它事项。

    二、会议出席资格:

    1,凡截至1992年3月26 日在上海证券交易所登记在册并持有本公司社会法人股 50000股以上(含50000股)、社会个人股5000股以上(含5000股)的股东均可出席。

    2,凡社会法人股持股不足50000股,社会个人股持股不足5000股的股东, 可分别 按社会法人股每50000股、社会个人股每5000股自行协商产生1名代表。

    3,本人不能出席大会的,可委托代理人出席。

    4,以上股数均按拆细后面值1元1股计算。

    三、会议手续办理:

    1,凡符合会议出席资格的股东请于1993年3月30日或31日上午9:00──11: 00, 下午1:00──4:00前往南京东路830号上海市第一百货商店股份有限公司六楼602室 办理登记手续。

    2,法人股股东持单位介绍信及本公司股票认购缴款收据; 个人股股东持本人身 份证、股东帐户、股票认购缴款收据(或在证券公司买入本公司股票的交割清单)办 理手续。