上海市第一百货商店股份有限公司临时董事会（通讯表决）于2000年12月14日召开。 会议审议通过如下决议：

    1、同意出资4500万元人民币组建上海富士德投资有限公司,注册资本5000万元, 我 方占有90%的股权。该公司主要从事高新技术投资、投资咨询、投资管理、 高新技 术信息咨询。

    2 、 同意受让上海一百（集团）有限公司转让的东方证券法人股股权和南京西路 577-587号房地产产权。此次受让的东方证券法人股为1000万股,转让价格1170万元 （原价）；受让的南京西路577-587号房地产（底层及第二层）建筑面积1522.08平 方米,转让价为评估价共计1264.32万元（据沪评审〈2000〉655号）,其中房屋所有 权为103.97万元,国有土地使用权为1160.35万元。

    注：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述第 2项交易构成关联交易, 故一百集团派出董事董绍诚、蒋禹照、张恭慈回避了表决。