本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海百联集团股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")五届二十一次董事会会议于2007年6月29日下午4：00在本公司22楼会议室召开,应到董事10名,实到董事7名,晁钢令董事因公务委托张琪董事代为行使表决权,汪剑芳董事因身体原因委托张琪董事代为行使表决权,徐波董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长薛全荣先生主持,并经全体董事审议一致通过了《上海百联集团股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》,现公告如下。自查报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    上海百联集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日