本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第五届董事会第六次会议于2006年1月13日上午在公司会议室召开,应到董事11名,实到8 名。会议由董事长张新生主持。公司全体监事及其他高管人员等列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经出席会议的董事审议一致通过了如下决议：

    一、同意《关于免去王宗南先生总裁职务的议案》；

    根据《公司章程》有关规定,经董事会审议决定：王宗南先生不再担任上海百联集团股份有限公司总裁。公司董事会为王宗南先生在此期间对公司所做的各项工作表示感谢。

    二、同意《关于免去浦静波先生、徐波先生副总裁职务的议案》；

    根据《公司章程》有关规定,经董事会审议决定：浦静波先生、徐波先生不再担上海百联集团股份有限公司副总裁。

    三、同意《关于聘任黄真诚先生为公司总经理的议案》；

    根据《公司章程》有关规定,经董事会审议决定：聘任黄真诚先生为公司总经理。任期自即日起,至2006年12月31日止。

    四、同意《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

    根据《公司章程》有关规定,由公司总经理黄真诚提名,经董事会审议决定：聘任徐波先生、许国良先生、李国定先生、梁虹琳女士为公司副总经理；刘宝长先生为公司总工程师。上述任期均自即日起,至2006年12月31日止。

    五、同意《关于聘任徐波先生为公司财务总监的议案》

    根据《公司章程》有关规定,经董事会审议决定,聘任徐波先生为公司财务总监。任期自即日起,至2006年12月31日止。

    公司独立董事对本次会议审议事项表示同意。

    特此公告。

    上海百联集团股份有限公司董事会

    二○○六年一月十三日

    附：公司高级管理人员简历

    黄真诚先生简历：

    黄真诚,男,1953年5月出生,汉族,中共党员,大学本科,高级经济师。现任百联集团有限公司购物中心事业部总经理、党委书记,百联集团有限公司百货事业部总经理、党委副书记。

    曾任上海友谊商店总经理,上海友谊华侨股份有限公司常务副总经理、党委副书记,上海友谊华侨股份有限公司总经理,上海友谊(集团)有限公司副董事长,上海友谊华侨股份有限公司总经理。

    徐波先生简历：

    徐波,男,1962年3月出生,汉族,中共党员,大学本科,副教授。现任百联集团有限公司总裁助理、财务管理部部长、百联集团股份有限公司副总裁。

    曾任上海立信会计高等专科学校教师、系常务副主任,上海华联商厦股份有限公司副总经理、财务总监,华联(集团)有限公司总经理助理兼财务部经理。

    许国良先生简历：

    许国良,男,1959年2月出生,汉族,中共党员,大专,高级经济师。现任百联集团有限公司购物中心事业部副总经理。

    曾任上海市第一百货商店副总经理,上海市第一百货淮海店总经理,上海市第一百货商店常务副总经理,上海商业开发总公司总经理,上海一百(集团)有限公司总经理助理。

    李国定先生简历：

    李国定,男,1955年2月出生,汉族,中共党员,大专,高级经济师。现任百联集团有限公司百货事业部副总经理。

    曾任新华联大厦总经理,上海华联商厦总经理,上海华联商厦股份有限公司常务副总经理,上海第一八佰伴有限公司总经理、一百集团百货事业部总经理。

    梁琳虹女士简历：

    梁琳红,女,1954年6月出生,汉族,中共党员,大专,高级经济师。现任百联集团有限公司人力资源部副部长。

    曾任上海五金机械总公司副科长、科长,上海友谊(集团)有限公司人事部副部长、部长。

    刘宝长先生简历：

    刘宝长,男,1948年5月出生,汉族,中共党员,大专,高级工程师。现任上海又一城购物中心有限公司总经理。

    曾任黑龙江省红色边疆农场基建科副科长,黑龙江省北安农管局建筑工程公司副经理,上海市商业一局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长,上海华联商厦股份有限公司总工程师。