上海市第一百货商店股份有限公司董事会决定于1997年6月18 日（星期三）在 上海召开公司1996年度股东大会，具体事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司1996年度董事会工作报告；

    2、审议公司1996年度经营状况及1997年度发展规划报告；

    3、审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    4、审议公司1996年度监事会工作报告；

    5、审议公司1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    经大华会计师事务所中国注册会计师审核1996年度公司实现净利润108260 830. 29元，提取10％法定公积金10826083.03元，提取10％法定公益金10826083.03元， 提取25％任意公积金27065207.57元，加上95年末未分配利润9360417.83元， 实际 可供股东分配为93604 17.83元，实际可供股东分配利润为68903874.49元。公司董 事会决定，对全体股东采取送红股的形式分配利润，送股比例按96年末股本每10股 送1.5股，共计送出39251320.35元，尚余29652554.14元转入下一年度分配。 另以 资本公积金转增股本，按96年末股本每10股转增2.5股，共转增65418867.25元。

    6、审议公司董事会成员变动的提案；

    7、其他事项。

    二、出席会议对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、1997年6月9 日交易结束时在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全 体股东。

    三、登记办法

    1、凡符合上述条件个人股股东，请于1997年6月12日至6月13日上午9：00－11： 00，下午1：30－3：30携带本人身份证和股东帐户或受托代表身份证、授权委托书； 法人股股东持单位介绍信、股东帐户卡到上海市南京东路830 号市百一店七楼办理 登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    2、因故不能出席股东大会的股东可委托代理人出席，并行使表决权。

    3、其他事项：

    （1）公司地址：上海市南京东路830号

    邮政编码：200001

    电话：021－63223344×2612

    传真：021－63517447

    联系人：左杰

    （2）会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。