本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年6月20日(星期一)下午2：00,预计会期半天；

    3、会议地点：青松城大酒店四楼百花厅(肇嘉浜路777号)

    4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案；

    二、会议审议事项：

    1、审议公司《2004年度董事会工作报告》

    2、审议公司《2004年度监事会工作报告》

    3、审议公司《2004年度报告及摘要》

    4、审议公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算》

    5、审议公司《2004年度利润分配方案》

    6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》［特别决议］

    7、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

    8、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

    9、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

    10、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

    11、审议《关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案》

    以上议案1～10具体内容详见公司于2005年4月30日在上海证券报上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告,议案11的具体内容详见2005年5月20日在上海证券报上刊登的公司关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的公告；上述有关决议公告附件、2004年度报告及摘要和2004年度股东大会会议资料全文可同时参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年6月6日(星期一)交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    四、会议登记办法：

    1、个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户(如委托,须同时持有代理人身份证和授权委托书)；

    2、法人股东登记须持有法人营业执照、授权委托书(附件一)、证券帐户和出席人身份证的复印件；

    3、异地登记股东可采用信函或传真的方式；

    4、登记时间：2005年6月10日(星期五)9：00-16：00

    5、登记地点：新光迎宾馆二楼(上海市广西北路485号)

    五、其他事项：

    1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。

    2、联系地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼

    上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

    3、联系电话 ：021-63223344-61850/61816/61879

    4、传 真 ：021-63517447

    5、邮政编码 ：200001

    特此公告。

    附件一：授权委托书；

    

上海百联集团股份有限公司

    二○○五年五月二十日

    附件一：授权委托书

    授权委托书
    兹委托                先生/女士代表本单位(个人)出席上海百联集团股份有限
公司2004年度股东大会,并行使表决权。
    委托人(签章)：                                        身份证号码：
    委托人股东帐号：                                        委托人持股数：
    被委托人姓名：                    委托人持股数：
    委托书有效期限：                    委托日期：        年        月  日