上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)五届二次监事会会议于2005年4月28日下午16：30在上海新锦江大酒店34楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,监事王震先生因公务委托监事长董文权先生代为行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定会议由监事长董文权先生主持,并经审议一致通过以下决议：

    一、《公司2004年年度报告及摘要》；

    二、《公司2005年第一季度报告》；

    三、《公司2004年监事会工作报告》

    四、《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算》；

    五、《公司2004年度利润分配预案》；

    六、《关于计提、转回及核销资产减值准备的议案》；

    七、《关于修改公司章程的议案》；

    公司原章程12章23节212条,补充修订后为12章23节215条。

    八、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

    公司原股东大会议事规则9章72条,补充修订后为6章8节94条。

    九、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

    公司原监事会议事规则5章18条,补充修订后为5章5节29条。

    十、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；

    十一、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

    十二、《关于修订公司财务制度等五项工作制度的议案》；

    上述审议事项之(一)、(二)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)尚需提交公司2004年度股东大会审议表决通过方可实施。

    特此公告。