本公司第五届监事会第一次会议于2004年12月28日上午十一点在云峰剧场会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事王迪荪先生因工作原因未参加本次会议，委托监事长董文权先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议一致通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论，选举董文权先生出任公司第五届监事会监事长职务，任期三年。

    特此公告。