上海龙头(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年4月21日在上海奉贤海湾上海莘奉公路4999号棕榈滩海湾酒店召开。应到4位监事,实到4 位监事。会议审议通过了以下议案：

    1、 2004年监事会工作报告。

    2、 修改监事会议事规则的议案。

    3、 审议修改公司章程的议案。

    4、 2004年年报和摘要。

    5、 审议2004年财务决算报告。

    6、 审议关于2004年度资产减值准备金变动情况的报告。

    7、 审议封亚培先生为第五届监事会成员的提案。(封亚培先生简历附后)

    监事会认为

    1.本报告期内,公司依法进行运作,公司的决策程序合法,现任公司董事、经理执行公司职务中,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2.公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》和《公司内部审计制度》。本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责。监督募集资金的使用及公司经济、财务的经济运行；定期召开监事会,按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

    3.公司2001年3月实施了2000年配股方案,共募集资金42335万元,截止2004年12月31日按经变更后的计划及调整使用计划使用了37343.55万元,占配股募集资金的88.21 %。2004年实际使用5533.55万元,主要用于设立房地产开发经营公司和建立海螺服饰基地。

    4.报告期内公司实施了将公司境外资产与控股股东相关资产进行置换、受让控股股东部分资产的事宜,该两项事宜经上海银信汇业资产评估有限公司评估并经上海市评审中心确认和国资委的审核。

    5.上述受让控股股东部分资产的事宜属关联交易,未发现交易中有损害本公司利益的行为。

    6. 公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,出具了无保留意见的审计报告。出具的审计报告及对所涉及的资产减值准备金计提事项等作出的评价,如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告

    附封亚培先生简历：封亚培先生于1960年11月出生,1983年参加工作,文化程度为大学本科,工学学士, (教授级)高级工程师,93学社上海市委员会常委。 曾任上海纺织控股(集团)公司投资发展部业务主管、投资发展部副经理、投资发展部经理,现任上海纺织(集团)有限公司副总裁、投资规划部总经理。