上海龙头(集团)股份有限公司第五届监事会第三次会议于2004年11月22日在上海市肇嘉浜路736号九楼会议室召开。应到3位监事,实到3位监事。会议审议通过了以下议案：

    1、关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案

    2、关于受让控股股东部分资产的议案

    监事会认为本次审议通过的议案,有利于提高公司的综合赢利能力,促进公司的可持续发展。上述议案属于关联交易,对上述议案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

    特此公告