公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议于2004年8月27日在上海市肇嘉浜路736号九楼会议室召开。应到14位董事,实到10位董事, 凌建华董事委托黄均祥董事行使表决权,吴光玉董事委托薛伟董事行使表决权, 陈凯先独立董事委托周端独立董事行使表决权,陆红军独立董事委托史建三独立董事行使表决权。4位监事和6位高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《2004年中期经营工作汇报纲要》

    二、《2004年半年度资产减值准备金变化报告》

    坏帐准备金余额7089万元；存货跌价准备金余额4881万元；长期投资减值准备金余额88万元,与2003年末一致,未发生变化；短期投资减值准备金余额155万元；固定资产减值准备金期末余额11211万元；无形资产减值准备金余额61万元,本期没有变动；在建工程不提减值准备金；委托贷款不提减值准备金。

    三、《关于变更公司注册地址的提案》

    为规范公司运作,拟将公司注册地址由“上海市浦东南路360号新上海国际大厦”变更为“上海市张江高科技园区张衡路200号”。

    此提案将在工商注册登记完成后,提交股东大会修改公司章程。

    四、《2004年半年度报告全文及摘要》