本公司第五届董事会第一次会议于2004年6月16日在上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼华山厅召开。应到14位董事,实到8位董事。曹惠民独立董事委托周端独立董事行使表决权,陈凯先独立董事委托史建三独立董事行使表决权,丁晓云董事委托黄均祥董事行使表决权,戴自毅董事委托凌建华董事行使表决权,刘寅峰董事委托苏寿南董事行使表决权,吴光玉董事委托薛伟董事行使表决权。1位监事和4位高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长、副董事长的人事提案》：

    1、选举朱勇先生为公司董事长。

    2、选举薛伟先生为公司副董事长。

    二、《关于续聘公司总经理的人事提案》：

    续聘黄均祥先生为公司总经理。任期同本届董事会。

    三、《关于续聘董事会秘书的人事提案》：

    续聘周燕敏女士为公司董事会秘书(简历附后)。任期同本届董事会。

    四、《关于续聘公司其他高级管理人员的人事提案》：

    1、续聘黄杰先生为公司副总经理(简历附后)。

    2、续聘黎玲玲女士为公司副总经理(简历附后)。

    以上人员任期均同本届董事会。

    特此公告

    附高管简历：

    1、黄杰先生,1965年7月1日出生,文化程度硕士研究生,曾任上海第二棉纺厂后纺车间技术员,巴基斯坦法泽尔纺织厂援外专家小组副组长,上海申达股份有限公司副总经理,现任上海龙头(集团)股份有限公司副总经理。

    2、黎玲玲女士,1954年6月出生,1971年10月参加工作,1985年5月加入中国共产党,文化程度硕士研究生,经济师职称,曾任珠海派生实业公司总经理,上海海螺服饰公司总经理,上海海螺服饰有限公司常务副总经理,现任上海龙头(集团)股份有限公司副总经理。

    3、周燕敏女士,1956年3月出生,1973年11月参加工作,1979年9月入党,文化程度大专。曾任中国纺织机械厂团支部书记、人事科科长、总经理办公室副主任；太平洋机电(集团)有限公司办公室主任兼董事会秘书；现任上海龙头(集团)股份有限公司董秘兼办公室主任。