公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月28日在上海市肇嘉浜路736号龙头大厦九楼会议室召开。应到16位董事,实到14位董事,芮明杰独立董事委托余木火独立董事行使表决权。陆红军独立董事委托史建三独立董事行使表决权。朱匡宇董事长主持了本次会议,4位监事列席了会议。

    会议审议通过了如下决议：

    公司原董事长朱匡宇同志因任市委宣传部副部长,市精神文明建设办公室主任,不宜再担任本公司第五届董事会董事人选。现公司控股股东--上海纺织(集团)有限公司,提出变更第五届董事会董事人选,由朱匡宇同志变更为朱勇同志为本公司第五届董事会董事成员(简历附后)。

    董事会对朱匡宇同志在任期间,为公司的发展作出的重大贡献深表感谢。

    上述提案是对公司“召开2003年度股东大会通知”中提交股东大会进行审议的第三项“关于第五届董事会董事成员的提案”的修改,修改后的提案将提交本年度股东大会审议。

    附：朱勇先生简历

    朱勇先生,1963年出生,大学本科,高级工程师,中共党员。曾任上海市纺织国有资产经营管理公司资产经营部副经理、上海纺织控股(集团)公司投资发展部经理、上海龙头股份有限公司副总经理、上海纺织控股(集团)公司总裁助理,现任上海纺织控股(集团)公司副总裁。