上海龙头(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议于2004年4月20日在上海市长宁路546号上海城大酒店召开。

    监事会审议了以下议案：

    一、《2003年监事会工作报告》

    二、《关于第五届监事会监事成员的人事提案》

    根据《公司章程》规定,今年是监事会换届选举之年,根据股东提名,第五届监事会的监事候选人为黄昭仁、赵达、包炜堂。(候选人简历见附件)。

    职工代表监事,届时由公司工会召开职工代表会选举产生。

    三、《2003年年报》

    四、《2003年年报摘要》

    五、《关于2003年度资产减值准备的报告》

    八、2004年一季度报告

    本监事会认为：

    (1)本报告期内,公司依法进行运作,公司的决策程序合法,现任公司董事、经理执行公司职务中,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    (2)公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》和《公司内部审计制度》。本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责。监督募集资金的使用及公司经济、财务的经济运行；定期召开监事会,按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

    (3)公司2001年3月实施了2000年配股方案,共募集资金42335万元,截止2003年12月31日按计划使用了31810万元,占配股募集资金的75

    %。公司于第四届监事会第九次会议审议通过《关于变更2001年部分募集资金投向》的议案,变更程序合法。

    (4)报告期内公司实施了将全资子公司菊花纺织有限公司对上海中华第一棉纺针织厂的全部投资转让给上海纺织(集团)有限公司的资产置换事宜,该项资产置换经上海长信资产评估有限公司评估并经上海市评审中心确认和国资委的审核。上述交易属关联交易,未发现交易中有损害本公司利益的行为。

    (5)

    公司2003年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,出具了无保留意见的审计报告。出具的审计报告及对所涉及的包括资产减值准备金计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项等作出的评价,如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告

    附件：

    黄昭仁,男,1945年3月生,中专毕业,高级会计师,1966年参加工作,中共党员。曾任上海市纺织工业局财务处处长,上海市纺织工业局副总会计师,现任上海纺织控股(集团)公司、上海纺织(集团)有限公司总会计师。

    赵达,男,1965年1月生,工商管理硕士,经济师,1984年参加工作,先后在静安区人民政府办公室、共青团静安区委任职,曾任上海国资办基础管理处副主任科员、新宝山资产经营公司总经理助理、上海国资办产权处主任科员、上海技术产权交易所副总裁,现任上海国资办监督协调处主任科员。

    包炜堂,男,1945年8月生,大专文化,高级会计师,1965年1月参加工作,中共党员。曾任上海第三羊毛衫厂财务股帐务、成本、核价负责人,上海第五羊毛衫厂财务副股长,上海第十五羊毛衫厂财务科长、副所长,上海第一毛衫厂厂长,上海凤凰装饰有限公司副总经理、总会计师、总经理。现任上海纺织控股(集团)公司、上海纺织(集团)有限公司监审室主任。