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一、会议召开和出席情况
上海龙头(集团)股份有限公司第十二次股东大会暨2002年度股东大会于2003年6月16日上午在上海市虹漕南路200号中共上海市委党校召开。
48名股东和股东代理人出席了会议,代表股份421277193股,占公司有表决权总股本的61.1031%。符合《公司法》和《公司章程》规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：
1、《2002年董事会工作报告》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421260598 占99.9962%
反对：316 占0.0000%
弃权：16279 占0.0038%
2、《2002年监事会工作报告》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421249298 占99.9935%
反对：316 占0.0000%
弃权：27579 占0.0065%
3、《2002年年报》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421249298 占99.9935%
反对：316 占0.0000%
4、《2002年年报摘要》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421249298 占99.9935%
反对：316 占0.0000%
弃权：27579 占0.0065%
5、《2002年财务决算》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421249298 占99.9935%
反对：316 占0.0000%
弃权：27579 占0.0065%
6、《利润分配方案》：
2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日424861597股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.60元(含税),计25491695.82元,剩余利润3826366.77元,作为未分配利润留存。
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421247948 占99.9932%
反对：1666 占0.0003%
弃权：27579 占0.0065%
7、《关于支付2002年度会计师事务所报酬以及聘任2003年度会计师事务所的议案》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421249298 占99.9935%
反对：316 占0.0000%
弃权：27579 占0.0065%
8、《关于公司增选独立董事候选人的提案》：
选举曹惠民先生为公司独立董事,该独立董事材料已报中国证券监督管理委员会、中国证监会上海证券监管办公室审批。
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421225298 占99.9877%
反对：316 占0.0000%
弃权：51579 占0.0123%
9、《关于提名凌建华女士为公司董事候选人的议案》：
参加表决的股数为：421277193股,意见如下：
同意：421225298 占99.9877%
反对：316 占0.0000%
弃权：51579 占0.0123%
10、《关于转让上海菊花纺织有限公司长期对外投资的议案》：
经公司监事会提议,按照《上市公司股东大会规范意见》有关临时提案的规定而增加的临时提案。(详见2003年6月6日刊登的公告临2003-007)。该交易为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。(该关联交易详见2003年6月6日刊登的公告临2003-005)。
参加表决的股数为：39528799股,意见如下：
同意：39499924 占99.9271%
反对：316 占0.0007%
弃权：28559 占0.0722%
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所律师吕红兵、徐晨见证,其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
(一)公司2002年度股东大会决议；
(二)公司2002年度股东大会律师法律意见书。
特此公告
上海龙头(集团)股份有限公司
2003年6月16日
