本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议授权,公司董事长决定于2003年6月16日(星期一)上午9时召开公司第十二次股东大会暨二OO二年年度股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2003年6月16日(星期一)上午9时；

    2、会议地点：上海市虹漕南路200号(中共上海市委党校)

    交通路线：909、93、764、946、830、732、725、764到钦州南路站下。

    二、会议审议事项：

    1、2002年董事会工作报告；

    2、2002年监事会工作报告；

    3、2002年年报；

    4、2002年年报摘要；

    5、2002年财务决算

    6、利润分配预案；

    7、关于支付2002年度会计师事务所报酬以及聘任2003年度会计师事务所的议案；

    8、关于公司增选独立董事候选人的提案；

    9、关于提名凌建华女士为公司董事候选人的议案；

    以上议案详见2003年4月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》和《上海龙头(集团)股份有限公司2002年年报》。

    三、会议出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、2003年5月26日(星期一)下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是本公司股东(附表1)。

    四、会议登记有关事宜：

    1、登记方式：为防治“非典”,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东参会登记表(附表2),以确保会议通知能及时寄达你处。

    来信请寄：上海市肇嘉浜路736号上海龙头(集团)股份有限公司董事会办公室

    邮编：200030

    传真：021-54651715

    联系电话：021-54651724

    021-34061116转9010分机

    2、法人股股东登记须有单位证明、股东帐户卡复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。

    3、社会公众股股东须有股东帐户卡复印件和本人身份证,凡委托他人出席会议的,还需有授权委托书和代理人身份证。(委托代理人应持有授权委托书)

    4、登记时间：2003年5月29日、5月30日,上午9：00至11：30,下午14：00至17：30。

    5、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。

    五、其他事项：

    1、出席会议者食宿、交通费用自理。根据中国证监会上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,为维护全体股东的利益,本公司不以任何形式发放礼品。

    2、出席本次会议的所有股东凭出席凭证、股东帐户卡和身份证参加会议。

    特此公告。

    

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

    2003年5月16日

    附件1：

    授权委托书

    兹授权先生/女士代表本人(单位)出席上海龙头(集团)股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数量：

    委托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：2003年月日

    附件二：

    上海龙头(集团)股份有限公司

    2002年度股东大会的股东登记表

    姓名

    地址

    邮编

    股东帐号

    持股数

    电话

    身份证号码

    身份证复印件粘贴处