本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年8月22日在公司召开。应到17位董事,实到12位董事。其余5位董事委托到会董事出席并行使表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；会议讨论并一致通过了以下议案；

    一、《2002年上半年度资产减值准备金变化情况报告》

    应收款项坏帐准备金余额7065万元；存货跌价准备金准备金余额3745万元；长期投资减值准备金余额20万元,与2001年末一致,未发生变化；短期投资减值准备金减少692,300.84元,期末余额为0；固定资产减值准备金期末余额16979万元；无形资产减值准备金期

    末余额41万元,与2001年末一致,未发生变化；在建工程不提减值准备金；委托贷款不提减值准备金。

    二、《2002年上半年度财务决算报告（未经审计）》

    三、《关于审议2002年半年度报告全文及其摘要》

    四、《审议组建上海民光家用纺织品有限公司议案》

    为加大公司发展家纺产业的力度。进一步强化民光品牌。会议审议通过了组建上海民光家用纺织品有限公司的议案。该公司由龙头股份全资子公司上海民光国际企业有限公司的全资子公司上海民光被单厂与控股子公司上海幸福纺织印染有限公司两家企业新设合并组建,注册资本为14000万元。上海民光国际企业有限公司出资11848.4万元,占总的注册资本78.72%。上海金山干巷经济开发总公司出资1196.15万元,占总的注册资本11.87%,原幸福职工持股955.45万元,占总的注册资本9.41%。

    新公司组建后,主要从事家纺面料与家纺饰品的生产销售。新公司组建后,年销售可达5个亿。年利润总额将达到1270万元。

    两家企业通过联合重组,可以使双方市场资源,资产存量。人力资源在一个较大的范围内优势互补,合理配置,从而进入一个新的发展阶段。

    五、《审议公司董事会成员变动议案》

    同意王水官先生因工作原因辞去董事一职,董事会提名增补凌建华女士为董事候选人。（凌建华女士简历附后）

    本议案尚需报公司股东大会通过。

    六、《审议公司高级管理人员人事变动议案》

    同意王志勇先生因工作变动原因辞去人事总监职务,根据公司总经理的提名,聘任凌建华女士担任公司人事总监一职。

    特此公告

    附凌建华女士简历：

    凌建华女士于1954年1月出生,1973年11月参加工作,1976年4月入党,文化程度为大学。上海第九棉纺厂团委书记、车间总支副书记；上海第三十六棉纺厂、党总支副书记、党委书记助理；上海棉纺公司、组织科副科长、主任科员；上海纺织工业局、组织处主任科员；上海纺织原料公司、党委副书记、纪委书记；上海纺织控股（集团）公司、纪委副书记、监察室主任；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委书记兼纪委书记。