一、上海龙头（十七棉）股份有限公司于1996年4月24 日在公司会议室召开了 第二届第三次董事会，会议审议并通过了如下决议：（1）董事会1995 年度工作报 告和1996年度工作思路；（2）1995年度财务决算和利润分配预案；（3）1995年度 报告摘要；聘任钮裕东先生、潘月梅女士为公司副总经理。

    1995年公司税后利润分配预案如下：1995年净利润7306922.86元，加上年结转 未分配利润2821088.00元，可分配利润为10128010.86元，提取法定公积金、 法定 公益金各10%计1462510.96元后（按95年编制合并报表的有关规定）， 尚余可分配 利润8665499.90元，拟留待以后年度向股东分配。此分配预案提请股东大会通过后 实施。

    二、召开1995年度股东大会年会有关事宜如下：

    1、会议时间：1995年5月28日

    2、会议地点：上海市（具体地点经登记后另行通知）

    3、会议内容：

    （1）审议董事会1995年度工作报告和1996年度公司经营目标。

    （2）审议公司1995年度财务决算预算报告。

    （3）审议1995年利润分配预案。

    （4）审议监事会1995年度工作报告。

    （5）审议补选董事、监事人员。

    4、出席会议对象：

    （1）截止1996年5月10日在上海证券中央登记清算公司登记在册的全体股东。

    （2）公司董事会、监事会全体成员。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议，请于1996年5月16日至17日（上午9时至下午4 时）持本人身份 证和股东帐户卡，到本公司办理登记手续。外地股东可以用信函或传真方式办理登 记。

    召开股东大会的具体地点和有关事宜待登记后另行书面通知。参加会议的股东 食宿及交通费用自理。

    登记地点：上海市杨树浦路2866号董事会办公室

    邮政编码：200090

    传真：(021)65430108

    联系人:陈雪林 沈宝福

    股东可以书面委托代理人出席股东大会,授权委托书格式附后