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    上海龙头（集团）股份有限公司第十一次股东大会暨2001年度股东大会于2002 年6月18日上午在上海市新华路160号上海影城召开。

    272名股东和股东代理人出席了会议,代表股份209515047 股, 占公司有表决权 总股本的49.3137 %。符合《公司法》和《公司章程》规定。 股东大会以记名投票 表决方式审议并通过了以下议案：

    一、《2001年董事会工作报告及2002年经营计划》：

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209318035                占99.9060%

    反对： 110837                   占0.0529%

    弃权： 86175                    占0.0411%

    二、《2001年监事会工作报告》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209318035                占99.9060%

    反对： 110837                   占0.0529%

    弃权： 86175                    占0.0411%

    三、《2001年财务决算和2001年利润分配预案》

    1、2001年财务决算

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209291625                占99.8935%

    反对： 156897                   占0.0748%

    弃权： 66525                    占0.0317%

    2、2001年利润分配方案

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 206878635                占98.7417%

    反对： 169087                   占0.0807%

    弃权： 2467325                  占1.1776%

    四、《关于2001年度资产减值准备金计提、核销及追溯调整的报告》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209280845                占99.8883%

    反对： 148257                   占0.0707%

    弃权： 85945                    占0.0410%

    五、《关于住房周转金追溯调整的报告》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209304315                占99.8995%

    反对： 132327                   占0.0631%

    弃权： 78405                    占0.0374%

    六、《关于公司独立董事的人事提案》

    已报中国证券监督管理委员会、中国证监会上海证券监管办公室批审。

    1、 选举史建三先生为公司独立董事

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209350475                占99.9215%

    反对： 2107                     占0.0010%

    弃权： 162465                   占0.0775%

    2、选举陈凯先生为公司独立董事

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209345635                占99.9192%

    反对： 6947                     占0.0033%

    弃权： 162465                   占0.0775%

    3、 举陆红军先生为公司独立董事

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209350975                占99.9218%

    反对： 1607                     占0.0007%

    弃权： 162465                   占0.0775%

    4、选举周端先生为公司独立董事

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209337885                占99.9156%

    反对： 11097                    占0.0052%

    弃权： 166065                   占0.0792%

    七、《关于独立董事年度津贴的议案》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209296812                占99.8960%

    反对： 141400                   占0.0674%

    弃权： 76835                    占0.0366%

    八、《关于修改公司章程的议案 》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209315755                占99.9049%

    反对： 128667                   占0.0614%

    弃权： 70625                    占0.0337%

    九、《关于支付2001年度会计师事务所报酬以及聘任2002年度会计师事务所》

    1、支付2001年度会计师事务所报酬

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209301015                占99.8980%

    反对： 59007                    占0.0281%

    弃权： 155025                   占0.0739%

     2、 聘任2002年度会计师事务所

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209337855                占99.9155%

    反对： 23547                    占0.0112%

    弃权： 153645                   占0.0733%

    十、《上海龙头（集团）股份有限公司关于短期投资的审批制度》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209316595                占99.9054%

    反对： 131927                   占0.0629%

    弃权： 66525                    占0.0317%

    十一、《 2001年年报》

    参加表决的股数为： 209515047股,意见如下：

    同意： 209293765                占99.8944%

    反对： 154757                   占0.0738%

    弃权： 66525                    占0.0317%

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、徐晨见证, 其结论 意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范 意见（2000年修订）》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

    特此公告