本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年6月18日（星期二）上午9∶00时

    ●会议召开地点：上海市新华路160号上海影城二楼第一放映厅

    ●重大提案：

    （1）2001年董事会工作报告及2002年经营计划

    （2）2001年财务决算及利润分配预案

    （3）《上海龙头（集团）股份有限公司关于短期投资的审批制度》

    一、召开会议基本情况

    根据上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议授权, 公司董事 长决定于2002年6月18日（星期二）上午9∶00时召开公司第十一次股东大会暨二OO 二年年度股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2002年6月18日（星期二）上午9∶00时；

    2、会议地点：上海市新华路160号上海影城二楼第一放映厅

    交通路线：48路、76路、72路、113路、126路、138路、911路

    二、会议审议事项：

    1、2001年董事会工作报告及2002年经营计划

    2、2001年监事会工作报告

    3、2001年财务决算及利润分配预案

    4、关于2001年度资产减值准备金计提、核销及追溯调整的报告

    5、关于住房周转金追溯调整的报告

    6、关于公司独立董事的人事提案

    7、关于独立董事年度津贴的议案

    8、关于修改公司章程的议案

    9、关于支付2001年度会计师事务所报酬以及聘任2002 年度会计师事务所的议 案

    10、《上海龙头（集团）股份有限公司关于短期投资的审批制度》

    11、2001年年报

    以上议案除第10项外的主要内容,详见2002年4月16日刊登在《中国证券报》和 《上海证券报》上的《上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决 议公告》和《上海龙头（集团）股份有限公司2001年年报》。第10项议案的全文刊 登在2002年3月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    三、会议出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、2002年5月27日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司在册的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加, 代理人可以不是本公司 股东（授权委托书附后）。

    四、会议登记有关事宜：

    1、登记时间：2002年5月31日（星期五）上午9:00至下午4:00。

    2、登记地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼衡山厅。

    3、登记方式

    （1）法人股股东持股东帐户卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续。

    （2）社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。 凡委托他人 出席会议的,应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。 （委托代理人 应持有授权委托书）

    （3 ）异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东帐户卡复印 件和身份证复印件及电话联系方式并于2002年5月31日及以前送达）。

    五、其他事项：

    1、出席会议者食宿、交通费用自理。 根据中国证监会上海证管办和上海市重 组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定, 为维护 全体股东的利益,本公司不以任何形式发放礼品。

    2、出席本次会议的所有股东凭出席凭证、股东帐户卡和身份证参加会议。

    3、联系方式：

    联系人：张小姐

    联系电话： 021 34061116

    传真： 021 54651715

    联系地址：上海市肇嘉浜路736号上海龙头（集团）股份有限公司

    邮编：200030

    特此公告

    

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

    2002年5月11日