上海龙头（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2002年4月12 日在 公司召开。应到5监事,实到5位监事。

    监事会审议了以下议案：

    一、《2001年监事会工作报告》。

    二、《2001年年报》。

    三、《2001年年报摘要》。

    四、《2001年财务决算及利润分配预案》。

    五、《关于2001年度资产减值准备金计提、核销及追溯调整的报告》。

    六、《关于住房周转金追溯调整的报告》。

    七、《关于修改公司章程的议案》。

    本监事会认为：

    1.2001年度,公司依法进行运作,公司的决策程序合法,现任公司董事、 经理执 行公司职务中,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2.公司于98年7月获得募股资金净额60771万元,截止2001 年底已全部按募股资 金使用计划投入,期间部分资金使用变更时程序合法。公司又于2001年 3 月实施了 2000年配股方案,共募集资金42335万元,截止2001年12月31日按使用计划使用21570. 41万元,占配股募集资金的50.95%。

    3.2001年底公司与上海纺织控股（集团）公司及其子公司上海海螺（集团）有 限公司进行了资产置换,置换总额10190万元, 经上海东洲资产评估有限公司和上海 上会资产评估有限公司评估并经上海市资产评审中心确认。置换过程中没有发现内 幕交易及损害本公司利益（详细公告刊登在2001年11月28的《中国证券报》和《上 海证券报》上）。

    4.董事会关于2001年度资产减值准备金计提、核销和追溯调整的决议程序合法, 且依据较为充分。

    5.公司2001年的关联交易未发现有损害公司利益的行为。

    6.公司2001年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计, 出具了 标准无保留意见的审计报告。出具的审计报告及所涉及事项作出的评价, 真实反映 了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告