上海龙头（集团）股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月29日上午在 上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店召开。

    849名股东和股东代理人出席了会议,代表股份217703736股,占公司有表决权总 股本的51.2410％。根据《公司法》和《公司章程》规定,大会有效。

    会议审议通过了以下议案:

    一、《2001年资产置换方案》:

    上海纺织控股（集团）公司将其所有的竹行码头街8号、龙华路2465号、 胶州 路319弄30号、通北路827号、杭州路217号地块的土地使用权,共28179 平方米置换 进本公司,经上海东洲资产评估有限公司评估,于评估基准日2001年8月31日,以上资 产的评估值总计为55381081元。本公司相应置换出的资产为民光国际长期投资上海 毛巾一厂100％股权、民光国际及所属企业应收款项、 三枪集团对上海五和针织二 厂的应收款项。以上置换出的资产经上海东洲资产评估有限公司评估, 于评估基准 日2001年8月31日的资产评估值总计为55311488.16元。双方在资产置换后不再发生 支付行为。

    上海海螺（集团）有限公司将其所持有的上海爱华商务服务中心100 ％股权、 上海海螺（集团）商务有限公司100％股权、上海海螺（集团）时装有限公司100％ 股权、上海海螺（集团）马陆衬衫厂100％股权、上海第二衬衫厂100％股权、上海 海螺（集团）公司东畅衬衫厂70％股权、上海浦东蝶理时装有限公司37.5％股权置 换进本公司。经上海上会资产评估有限公司评估,于评估基准日2001年8月31日, 以 上资产的评估值总计60954438.62元。 本公司相应置换出的资产为上海海螺服饰有 限公司应收上海海螺（集团）有限公司的应收款项, 经上海上会资产评估有限公司 评估,于评估基准日2001年8月31日的资产评估值为46590045.22元。 双方资产置换 的差额部分由本公司全资子公司上海海螺服饰有限公司以承担债务的方式支付。

    本议案为关联交易,关联股东上海纺织控股（集团）公司回避表决。 本议案的 有效表决股份为26829539股,其中26551125股同意,42735股反对,235679股弃权, 同 意股份占有效表决股份的98.9624％。

    二、《关于增资4000万元投资上海华纶印染有限公司的提案》:

    本议案为关联交易,关联股东上海纺织控股（集团）公司回避表决。 本议案的 有效表决股份为26829539股,其中26547905股同意,44505股反对,237129股弃权, 同 意股份占有效表决股份的98.9504％。

    三、《关于增加98年募股资金投向的提案》:

    1、出资2000万元投资组建上海联合纺织印染进出口有限公司:

    本议案为关联交易,关联股东上海纺织控股（集团）公司回避表决。 本议案的 有效表决股份为26829539股,其中26552575股同意,41885股反对,235079股弃权, 同 意股份占有效表决股份的98.9678％。

    2、以800万元的价格收购上海锦乐纺织装饰品有限公司57.5％股权:

    217427072股同意,44140股反对,232524股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8730％。

    3、剩余385.43万元补充流动资金:

    217418612股同意,43040股反对,242084股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8692％。

    四、《关于变更公司经营范围的提案》:

    217445792股同意,17990股反对,239954股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8816％。

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、徐晨见证。

    特此公告。