上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年11月15日在 公司召开。会议在4位关联董事回避表决的情况下审议通过了《2001 年资产置换方 案》。根据上海市国有资产管理办公室沪国资预（2000）244号文的有关规定,会议 审议的《2001年资产置换方案》,须经上海市国有资产管理办公室批准。 现经上海 市国有资产管理办公室沪国资预（2001）444 号文《关于上海龙头（集团）股份有 限公司实施资产置换有关问题的批复》和沪国资预（2001）445 号文《关于上海龙 头（集团）股份有限公司与上海上海海螺（集团）有限公司实施资产置换有关问题 的批复》批准,董事会的该项决议生效,特此公告如下：

    公司拟与上海纺织控股（集团）公司及其全资子公司上海海螺（集团）有限公 司之间进行金额为9760万元人民币的资产置换。

    本议案尚需提交2001年临时股东大会审议, 关联股东上海纺织控股（集团）公 司在股东大会上回避表决。

    详见《关于2001年资产置换方案的关联交易公告》。

    特此公告