根据上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议授权, 公司董事 长决定于2001年12月29日上午9：00在上海召开2001年临时股东大会,具体会议地点 于2001年12 月21日在《上海证券报》和《中国证券报》上另行公告通知。 现将股 东大会有关事宜公告如下：

    会议议程：

    一、审议事项：

    1、 2001年资产置换方案 ；

    2、 关于增资4000万元投资上海华纶印染有限公司的议案；

    3、 关于增加98年募股资金投向的议案；

    （以上2、3项议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,并于2001年 11 月17日公告于《中国证券报》和《上海证券报》）；

    4、 关于变更公司经营范围的议案。（此议案已经公司第四届董事会2001年第 一次临时会议审议通过,并于2001年9月28日公告于《中国证券报》和《上海证券报》 ）。

    二、出席会议人员：

    1、 公司董事、监事、高级管理人员；

    2、 截止2001年12月3 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司 上海分公司在册的全体股东；

    3、 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司 股东（授权委托书附后）。

    三、登记方式：

    1、 法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手 续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有 委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记时间：2001年12月7日（星期五）上午9:00时至11:30时,下午1:00 时 至4:00时。

    3、 登记地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼衡山厅。

    四、其他事项：

    1、 出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、 联系人：张小姐

    联系电话： 021 34061116

    传 真： 021 54651715

    联系地址：上海市肇嘉浜路736号上海龙头（集团）股份有限公司

    邮 编：200030