上海龙头(十七棉)股份有限公司第一届董事会第七次会议,决定于 1995年5 月26日召开1994年度股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议批准董事会工作报告;
    2、审议批准监事会工作报告;
    3、审议批准1994年度财务报告;
    4、审议批准1994年度分配方案(以现金红利方式);
    5、审议批准公司章程修改案;
    6、选举产生第二届董事会;
    7、选举产生第二届监事会
    二、出席会议对象:
    1、凡1995年5月5 日当天交易结束在上海证券交易所登记在册并持有本公司股 票3万股以上(含3万股)的股东。不满3万股的本公司股东, 可按以上要求自愿协 商授权一名股东出席大会。
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记办法
    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户、股票凭证、本人身份证、授权委托书, 法人股东另持单位介绍信,于1995年5月15日~17日(上午9:30~11:30,下午1:30 ~4:30),前往上海市杨树浦路2866号办理登记手续。
    四、有关事项:
    1、公司联系地址:上海市杨树浦路2866号。
    邮编:200090
    电话:021-5431010×2005
    传真:021-5430108
    2、会议地点:上海市杨树浦路2866号
    3、会期半天,出席会议者的住宿、交通费自理。
    
上海龙头(十七棉)股份有限公司董事会    一九九五年四月二十五日