上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会二零零一年第一次临时会议于 2001年9月27日以通讯方式召开。应到13位董事,实到13位董事。5 位监事列席了会 议。

    会议审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》：

    中国即将加入WTO,为适应新的经济发展形势的需要, 公司决定将经营范围由原 来的“生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易（除专项规定）； 经 营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作 生产及‘三来一补’业务；经营所属企业自产产品进出口业务（国家组织统一联合 经营的出口商品除外）；经营所属生产企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表及零配件的进出口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）”变更为 “生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易（除专项规定）； 自营和 代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）, 但国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和‘三来一补’业务, 开展 对销贸易和转口贸易”。

    经营范围变更后,将进一步扩大公司外贸业务的范围,促进外贸业务的快速增长。

    以上议案将提交下一次股东大会通过, 并提请股东大会授权董事会相应地修改 公司章程以及办理有关工商变更事宜。

    特此公告