上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年8月11 日上 午在上海市镇宁路525号新东纺大酒店召开。应到13位董事,实到12位董事, 苏寿南 董事委托刘寅峰董事出席会议并代为表决。5位监事和6位高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《关于对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备的内部 控制制度》。

    二、《2001年中期资产减值准备金变化情况报告》：

    应收帐款坏帐准备金减少63万元；存货跌价准备金增加215万元； 长期投资不 提减值准备金；短期投资不提减值准备金；固定资产减值准备金提取57,574, 358 .10元；无形资产减值准备金提取614,999.96元；在建工程不提减值准备金； 委托 贷款不提减值准备金。三、《2001年中期资产减值准备金核销报告》：

    2000年末公司全资子公司上海针织科学技术研究所对太仓市绅士农工贸有限公 司提取20万元长期投资减值准备金,由于该企业已息业多年,且五年未参加工商验检, 于2001年3月30日经上海市财政局、 上海市清产核资办公室批准作为行政事业单位 转制核销资产,故核销长期投资减值准备20万元。

    四、《关于取消“住房周转金科目”的议案》：

    根据上海市财政局沪财会（2001）24号《关于本市股份有限公司职工住房的有 关会计处理规定的通知》,公司对重组时的住房周转金借方额1,624,797.46 元作追 溯2000年末的资本公积———弥补住房周转金科目,对重组后至2000 年末住房周转 金的借方余额479,403.00元作追溯2000年初及2000年末的“利润分配———未分配 利润”科目,调减盈余公积———公益金,增补利润分配———未分配利润 , 至此 ,2000年末的住房周转金科目结余为零。待公司下一次股东大会审议通过后,正式确 认调帐结果。

    五、《2001年中期财务决算报告（未经审计）》。

    六、《2001年中期报告》。

    七、《2001年中期报告摘要》。

    八、《关于对上海民光国际企业有限公司追加资本金的议案》：对上海民光国 际企业有限公司追加资本金4500万元,注册资本由原来的14500万元增加到19000 万 元。

    九、《关于对上海三枪（集团）有限公司追加资本金的议案》：对上海三枪（ 集团）有限公司追加资本金10600万元,注册资本由原来的23000万元增加到33600万 元。

    特此公告