上海龙头股份有限公司(以下简称本公司)2000年度利润分配方案经2001年6月5 日召开的本公司2000年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2001年6月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。现就实施2000年度利润分配方案具体事 宜公告如下：

    一、2000年度利润分配方案

    经上海立信会计师事务所有限公司审计确认的公司2000年度税后净利润( 合并 报表口径)151788665.10元。根据《公司法》和《公司章程》， 以及股份制企业会 计制度的规定，母公司当年提取10%的法定盈余公积金15435652.34元和10% 的法定 公益金15435652.34元。各控股子公司提取公积金10565215.63元和公益金10565215. 63元。属外商投资企业的子公司提取职工奖福基金197578.67元。 提取上述二金和 职工奖福基金后， 可供股东分配利润为 99589350. 49 元， 加上上年未分配利润 18481606.32元，2000年可供股东分配利润为118070956.81元。 公司考虑各股东利 益和公司长远发展需要，拟按2000年末公司股本375202154股，每10股派发1.359元 (含税)红利，金额为50989972.73元，由于2001年3月公司实施了10配3的分配方案， 公司股本增至424861597股，所以按现行股本，公司的分配方案折算为每10 股派发 红利1.20元(含税)，税后红利为每10股派发红利1.01元。尚结余67080984.08 元未 分配利润转至以后年度分配。

    二、股权登记日、除息日及红利发放日

    1、股权登记日：2001年7月26日；

    2、除息交易日：2001年7月27日；

    3、红利发放日：2001年8月1日。

    三、派发红利的对象

    本次派发红利的对象为：截止2001年7月26日上海证券交易所收市后， 在上海 证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。

    四、红利发放办法

    1、 社会公众股东：本公司将社会公众股的现金红利足额划入上海证券中央登 记结算公司指定的银行帐户，上海证券中央登记结算公司将通过结算系统在红利发 放日之前的第一个交易日将现金红利划入券商结算帐户。已办理全面指定交易的流 通股股东红利由股东托管的券商直接划入各股东帐户。未办理全面指定交易的股东 红利暂由上海证券中央登记结算公司托管，待办理完全面指定交易手续后的第二个 交易日即可领取现金红利。

    2、 国家股股东：本公司将国家股股东的红利足额划入上海证券中央登记结算 公司指定的银行帐户，由该公司代为发放。

    3、社会法人股股东：社会法人股股东的红利由本公司直接发放。

    (1)会法人股股东领取红利时，须向本公司提供下列书面文件：

    ①营业执照(副本)原件和复印件；

    ②股东帐户卡原件和复印件；

    ③经办人的身份证及复印件。

    ④法人代表授权委托书；

    法人代表授权委托书需注明授权人姓名、联系地址、电话、邮编；股东名称和 股权登记日持股数；红利款汇入开户银行的帐号；股东名称需与银行开户名称、在 上海证券中央登记结算公司登记的股东名称一致，同时加盖单位公章和法人代表私 章。(法人代表授权委托书格式如下，自制、复印均有效。)

    编号：领取龙头股份2000年度法人股红利授权委托书

    单位名称： 法定代表人：

    股东名称： 股东帐号：

    持股数： 应收红利(元)；

    授权经办人姓名： 身份证号码：

    联系地址：

    联系电话： 邮编：

    开户银行名称：

    开户银行帐号：

    法定代表人签名(盖章)：

    授权经办人签名：

    单位公章：

    2001年8月1日

    (2)社会法人股红利发放时间：2001年8月1日-2日上午9：00-11：30，下午1： 00-4：00在本公司(上海市虹桥路1488号7楼)领取。

    若法人股股东未在以上指定日期前来领取，请于每个月20日上午9：00-11：30， 下午1：00-4：00(逢节假日顺延)前来办理领取手续，地点：肇家浜路736，738号9 楼。

    (3) 经与上海证券中央登记结算公司提供的本公司分红派息股权登记日的社会 法人股股东名册资料核对无误后，本公司即将红利款汇入社会法人股股东指定的银 行帐户。

    五、咨询联系办法：

    联系人：张小姐

    联系电话：(021)62199000转31、64分机

    地址：上海市虹桥路1488号7楼

    邮编：200336

    传真：021-62082116

    特此公告

    

上海龙头股份有限公司董事会

    2001年7月20日