上海龙头股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年6月5日在上海市新华 路160号上海影城四楼第一会议室召开。应到13位董事,实到10位董事,薛伟、 余木 火、刘寅峰三位董事因公事未能出席会议,薛伟董事委托朱匡宇董事,余木火、刘寅 峰董事委托黄均祥董事出席会议并行使表决权。4位监事和5位高级管理人员列席了 会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长、副董事长的人事提案》；

    1、选举朱匡宇先生为公司董事长。

    2、选举薛伟先生为公司副董事长。

    二、《关于续聘公司总经理的人事提案》：

    续聘黄均祥先生为公司总经理。任期同本届董事会。

    三、《关于续聘董事会秘书、财务副总监的人事提案》：

    1、续聘袁梅女士为公司董事会秘书。

    2、续聘孟庆福先生为公司财务副总监。

    以上人员任期均同本届董事会。

    四、《关于续聘公司其他高级管理人员的人事提案》。

    1、续聘刘平先生为公司副总经理。

    2、续聘黄杰先生为公司副总经理。

    3、续聘黎玲玲女士为公司副总经理。

    4、续聘杜国巍先生为公司总经理助理。

    5、续聘钟振华女士为公司总经理助理。

    以上人员任职均同本届董事会。

    五、《关于增聘公司高级管理人员的人事提案》：

    1、增聘丁祖光先生为公司副总经理。简历附后。

    2、增聘王志勇先生为公司人事总监。简历附后。

    以上人员任期均同本届董事会。

    六、《关于收购上海萨福郎实业有限公司股权的可行性研究报告》；

    公司以现金出资1672.8万元收购上海萨福郎公司51%的股权,上海萨福郎公司注 册资本2000万元,投资各方均为自然人,该公司拥有上海利生制药厂68.97%的股权和 国家中药二类新药—西红花多甙片。该公司将致力于西红花相关产品的开发、生产, 西红花种植业的发展和医药销售。目前该公司净资产2000万元。董事会授权经营层 具体实施收购计划。

    七、《关于组建上海联合纺织印染进出口有限公司的可行性研究报告》；

    公司拟与上海棉纺织印染联合有限公司分别以现金出资2000万元共同投资组建 注册资本为4000万元的上海联合纺织印染进出口有限公司,本公司占50%股权。本公 司大股东为上海纺织控股（集团）公司, 上海棉纺织印染联合有限公司为上海纺织 控股（集团）公司下属企业, 本公司与上海棉纺织印染联合有限公司为关联企业。 董事会授权经营层具体实施组建计划。

    特此公告

    

上海龙头股份有限公司董事会

    2001年6月6日

    附：增聘的高级管理人员简历

    1、丁祖光,男,1950年3月出生,1968年9月参加工作,1984年6月加入中国共产党, 文化程度大专,曾任上海第一印染厂成品车间副主任、计划科副科长、 厂长助理、 副厂长、厂长,上海棉纺印染联合有限公司董事长、党委副书记。

    2、王志勇,男,1959年2月出生,1977年6月参加工作,1985年4月加入中国共产党, 文化程度大学本科。曾任上海市工商业联合会宣教处科员、人事处科员、人事处副 处长兼办公室副主任,中美施贵宝制药有限公司人事行政部人事专员、 人事行政部 行政主管、公关经理,永裕股份（香港）有限公司人事行政经理,上海能美西科姆消 防设备有限公司总务人事部部长兼上海分公司管理部部长,上海中锐集团总办主任、 投资发展总兼项目开发部经理、常务副总经理。海分公司管理部部长, 上海中锐集 团总办主任、投资发展总兼项目开发部经理、常务副总经理。