上海龙头股份有限公司第十次股东大会暨2000年度股东大会于2001年6月5日上 午在上海市新华路160号上海影城召开。

    748名股东和股东代理人出席了会议,代表股份207187234股,占公司有表决权总 股本股的48.7658%。根据《公司法》和《公司章程》规定,大会有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《2000年度董事会工作报告》：

    206902830股同意,6672股反对,277732股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8627%。

    二、《2000年度监事会工作报告》：

    206903570股同意,5932股反对,277732股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8632%。

    三、《关于第四届董事会董事成员的人事提案》：

    1、选举朱匡宇先生为公司董事：

    206849870股同意,5932股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8373%。

    2、选举薛伟先生为公司董事：

    206821030股同意,34772股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8234%。

    3、选举王水官先生为公司董事：

    206822070股同意,33732股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8239%。

    4、选举吴光玉女士为公司董事：

    206820770股同意,33732股反对,332732股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8233%。

    5、选举丁晓云女士为公司董事：

    206847670股同意,6632股反对,332732股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8363%。

    6、选举芮明杰先生为公司董事：

    206848970股同意,5532股反对,332732股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8369%。

    7、选举余木火先生为公司董事：

    206848770股同意,5732股反对,332732股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8368%。

    8、选举黄均祥先生为公司董事：

    206850270股同意,5532股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8375%。

    9、选举刘平先生为公司董事：

    206832597股同意,21112股反对,333525股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8289%。

    10、选举苏寿南先生为公司董事：

    206846630股同意,9172股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8357%。

    11、选举刘寅峰先生为公司董事：

    206850330股同意,5472股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8375%。

    12、选举戴自毅先生为公司董事：

    206817070股同意,38732股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8215%。

    13、选举顾永林先生为公司董事：

    206823630股同意,32172股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8246%。

    四、《关于第四届监事会成员的人事提案》：

    1、选举黄昭仁先生为公司监事：

    206822870股同意,32932股反对,331432股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8242%。

    2、选举赵达先生为公司监事：

    206847670股同意,6832股反对,332732股弃权,同意股份占出席会议股份的 99 .8363%。

    3、选举金跃女士为公司监事：

    206820970股同意,33532股反对,332732股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8234%。

    五、《2000年财务决算》：

    2000年度公司实现主营业务收入19.49亿元,实现净利润15,179万元,以2000 年 末股本375202154股计,实现每股收益0.405元,每股净资产3.44元, 净资产收益率达 11.76%。

    206876390股同意,29992股反对,280852股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8501%。

    六、《2000年度利润分配预案》：

    经上海立信会计师事务所有限公司审计确认的公司2000年度税后净利润（合并 报表口径）151788665.10元。根据《公司法》和《公司章程》, 以及股份制企业会 计制度的规定,母公司当年提取10%的法定盈余公积金15435652.34元和10%的法定公 益金15435652.34元。各控股子公司提取公积金10565215.63元和公益金 10565215 .63元。属外商投资企业的子公司提取职工奖福基金197578.67元。提取上述二金和 职工奖福基金后 , 可供股东分配利润为 99589350. 49 元 , 加上上年未分配利润 18481606.32元,2000年可供股东分配利润为118070956.81元。公司考虑各股东利益 和公司长远发展需要,拟按2000年末公司股本375202154股,每10股派发1.359元（含 税）红利,金额为50989972.73元,由于2001年3月公司实施了10配3的分配方案,公司 股本增至424861597股,所以按现行股本,公司的分配方案折算为每 10股派发红利1 .20元（含税）,尚结余67080984.08元未分配利润转至以后年度分配。

    206800317股同意,109185股反对,277732股弃权,同意股份占出席会议股份的99. 8134%。

    七、《2001年财务预算》：

    2001年公司主营业务收入预计完成223100万元,比2000年194866 万元增长 14 .49%；利润总额（剔除少数股东利润）预计完成20000万元（以 15%所得税测算）, 比2000年17393万元（剔除少数股东利润）增长14.99%；公司应收帐款68300万元； 产成品67700万元；长短期借款 18 亿元左右； 公司总部对外或有负债预算额度为 25000万元。以上预算未经会计师事务所审计。

    206877100股同意,32402股反对,277732股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8503%。

    八、《关于修改公司章程的提案》：

    206877742股同意,31760股反对,277732股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8507%。

    九、《关于修改股东大会议事规则的提案》：

    206870502股同意,39000股反对,277732股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8472%。

    十、《关于2000年四项准备金变化情况及核销事项的报告》：

    投资太仓农工商公司20万元,由于对方资不抵债,计提减值准备20万元；2000年 末公司坏帐准备余额7950万元,比1999年末9182万元减少1232万元；2000 年末公司 存货跌价准备4177万元,比1999年末3630万元增加547万元；2000年公司未发生坏帐 损失、存货盘亏等须核销准备金事项。

    206891387股同意,16622股反对,279225股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8573%。

    十一、《关于变更公司名称的提案》：

    将公司名称由“上海龙头股份有限公司”变更为“上海龙头（集团）股份有限 公司”,授权董事会全权办理有关变更事项,并在工商注册登记完成后修改公司章程。

    206871081股同意,37381股反对,278772股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8475%。

    十二、《关于续聘2001年会计师事务所的议案》：

    续聘上海立信长江会计师事务所为公司2001年度的会计师事务所, 并授权董事 会决定2001年度会计师事务所的报酬事宜。

    206891587股同意,17122股反对,278525股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8574%。

    十三、《2000年年报》：

    206892482股同意,16320股反对,278432股弃权,同意股份占出席会议股份的99 .8579%。

    本次大会由国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、徐晨见证。

    特此公告

    

上海龙头股份有限公司

    2001年6月6日