上海龙头股份有限公司第三届董事会2001年临时会议于2001年5月11 日以通讯 方式召开。应到13位董事，实到13位董事。5位监事列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《组建上海八六三信息安全产业基地有限公司可行性分析报告》：

    上海八六三信息安全产业基地有限公司，注册资本1亿元人民币， 公司拟投资 1900万元，持股19%。其他投资各方分别为：上海张江高科技园区开发公司、 上海 张江高科技园区开发股份有限公司、上海双龙高科技开发有限公司、上海精宏投资 管理有限公司、四川新天投资有限公司。该公司的主要经营范围为在受让地块内的 土地开发与土地使用权的经营、市政基础设施建设、物业投资和经营管理、商业化 高科技项目投资与经营等。该公司的发展目标是创建国家级的信息安全产业基地。

    二、《建立上海纺织新材料研究开发中心可行性分析报告》：

    上海纺织新材料研究开发中心注册资本3000万元，公司拟投资1050万元，持股 35%。其他投资各方分别为：中国人民解放军总后勤部军需装备研究所、 上海纺织 控股（集团）公司、上海联华合纤股份有限公司。该公司主营范围为：开发研制纺 织新材料。

    特此公告