上海龙头股份有限公司第三届监事会第七次会议于2001年4月17日在上海市天潼 路133号19楼召开。应到5位监事,实到4位监事,黄昭仁监事长因公事未出席会议, 委托包炜堂监事主持会议并代为行使表决权。
    会议审议通过了以下议案:
    一、《2000年度监事会工作报告》。
    二、《关于第四届监事会成员的人事提案》:
    1、 选举黄昭仁先生为公司监事;
    2、 选举赵达先生为公司监事;
    3、 选举金跃女士为公司监事。
    三、《关于修改监事会会议议事规则的提案》。
    四、《2000年年报》。
    五、《2000年年报摘要》。
    六、《2000年财务决算及利润分配预案》。
    七、《2001年利润分配预案》。
    八、《关于修改公司章程的提案》。
    九、《关于修改股东大会议事规则的提案》。
    十、《2000年度计提四项准备金及坏帐核销报告》。
    以上一、二、四、六、八、九、十议案将提交2000年度股东大会审议。
    特此公告。
    
上海龙头股份有限公司监事会    2001年4月19日