本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海龙头(集团)股份有限公司第二十一次股东大会暨2006年年度股东大会于2007年6月15日下午1时在上海市肇嘉浜路736号(上海龙头大厦)B楼多功能会议室召开。60名股东和股东代理人出席了会议,代表股份128,241,121股,占公司已发行总股本的30.1842%。符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、议案审议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

    (一)、2006年董事会工作报告

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,172,658 514 67,949 99.9466％

    (二)、2006年监事会工作报告

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,172,693 479 67,949 99.9466％

    (三)、2006年独立董事工作报告

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,172,693 479 67,949 99.9466％

    (四)、关于审议2006年财务决算及2007年财务预算的议案

    1、 2006年财务决算

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,160,716 479 79,926 99.9373％

    2、 2007年财务预算

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,158,947 2,248 79,926 99.9359％

    (五)、关于审议2006年公司利润分配的预案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,104,869 69,743 66,509 99.8938％

    (六)、2006年年报及年报摘要

    1、 2006年年报

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,107,883 53,312 79,926 99.8961％

    2、 2006年年报摘要

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,106,247 54,948 79,926 99.8948％

    (七)、关于支付2006年度会计师事务所报酬以及聘任2007年度会计师事务所的议案

    1、 支付2006年度会计师事务所报酬

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,107,883 53,312 79,926 99.8961％

    2、 聘任2007年度会计师事务所

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,119,860 53,312 67,949 99.9054％

    (八)、关于变更公司注册地址的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,172,866 306 67,949 99.9468％

    (九)、关于修改公司章程的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,126,434 306 114,381 99.9106％

    (十)、关于修改公司董事会议事规则的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,172,866 306 67,949 99.9468％

    (十一)、关于修改公司监事会议事规则的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,172,882 306 67,933 99.9468％

    (十二)、关于第六届董事会董事及独立董事候选人的人事提案

    1、 选举朱勇先生为公司第六届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,164,749 0 76,372 99.9404％

    2、 选举程颖先生为公司第六届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,111,743 53,006 76,372 99.8991％

    3、选举凌建华女士为公司第六届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全 体股东 128,241,121 128,109,801 54,948 76,372 99.8976％

    3、 选举王国铭先生为公司第六届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,162,501 2,248 76,372 99.9387％

    4、 选举朱建忠先生为公司第六届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,162,469 2,280 76,372 99.9387％

    5、 选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,162,940 2,248 75,933 99.9390％

    6、 选举陈启杰先生为公司第六届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,162,940 2,248 75,933 99.9390％

    7、 选举杨世滨先生为公司第六届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,162,940 2,248 75,933 99.9390％

    8、 选举严翔燕女士为公司第六届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,110,107 54,948 76,066 99.8978％

    (十三)、关于第六届监事会监事候选人的人事提案

    1、 选举吴建平先生为公司第六届监事会监事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,170,940 2,248 67,933 99.9453％

    2、 选举姜元凯先生为公司第六届监事会监事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,170,940 2,248 67,933 99.9453％

    (十四)关于公司独立董事津贴的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 128,241,121 128,106,396 66,792 67,933 99.8949％

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市金石律师事务所律师张平、赵建平见证,其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定,符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)公司2006年度股东大会决议；

    (二)公司2006年度股东大会律师法律意见书；

    特此公告。

    上海龙头(集团)股份有限公司

    2007年6月15日